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长沙开福区检察院依法批捕10名涉嫌套路贷犯罪嫌疑人【消息】

发布时间:2020-09-15 10:33:02 阅读: 来源:笼绞机厂家

红网时刻11月5日讯(记者 郑涛 通讯员 胡玲 周洁)原本只是5万元的小额贷款,最后却还了21万余元。被“套路”的被害人龚某某不仅承担了这些高额“违约金”,更是在不知情的情况下签下了各项虚假合同……日前,长沙市开福区检察院依法以诈骗罪批准逮捕了刘某、王某、朱某某等10名涉恶犯罪嫌疑人。

贷款公司多次单方面肆意认定违约

据开福区检察院查明,犯罪嫌疑人刘某于2017年1月成立凯聚信息咨询有限公司,在没有取得任何资质的情况下非法从事车辆抵押贷款等高利贷业务。被害人龚某某于2017年10月18日与犯罪嫌疑人刘某签订5万元车辆抵押贷款合同。5万元贷款到账后,犯罪嫌疑人刘某立即要求被害人龚某某取出14000元作为保证金、GPS费、家访费、风险金与服务费等其他费用,龚某某实际到手36000元,虚增了债务。

2017年11月19日,犯罪嫌疑人刘某在未给足被害人还款期限的情况下,单方面认定被害人龚某某违约,随即指示下属王某、朱某某用事先配好的备用钥匙将被害人龚某某的车辆开走并藏匿。被害人龚某某在11月20日缴纳了18000元作为违约金、拖车费,以及5000元感谢费,才将车赎回。

2018年2月22日,犯罪嫌疑人刘某再次认定被害人龚某某违约,并将被害人龚某某车辆开走藏匿。在被害人龚某某到犯罪嫌疑人刘某公司协商时,犯罪嫌疑人刘某指示其公司员工冒充其他车贷公司人员,与被害人龚某某签订5万元虚假借款的车辆抵押合同,扣除14000元实际到手36000元,被害人龚某某用其中的35000元加11000元现金共46000元将车赎回并结清上一次欠款。

2018年7月22日,犯罪嫌疑人刘某又一次故技重施,要求被害人龚某某拿57800元钱结清所有款项。在被害人龚某某无法凑齐钱的情况下,犯罪嫌疑人刘某于2018年9月21日将被害人龚某某的车辆以69600元低价卖给他人。

经统计,犯罪嫌疑人刘某等人通过收取借款手续费、索要高额违约金、变卖车辆等方式,诈骗被害人龚某某财产共计21万余元,被害人龚某某就这样一步步被“套路”了。

以抵押贷款为名 行诈骗之实

“为了非法占有他人财物,犯罪嫌疑人刘某在招揽贷款人员时,只需借款人在长沙有固定住所并有车可供抵押,对抵押车辆的所有人、借款人是否有偿还能力、贷款用途都不会审核。甚至有的贷款人本人无车的,他们可以帮助贷款人向车辆所有人隐瞒车辆用作抵押的事实。”承办检察官介绍,“犯罪嫌疑人刘某等人在与借款人签订空白贷款合同的同时,还会在借款人不知情的情况下,趁其不注意让其签订二手车买卖合同、售后回租、授权委托合同等一系列明显不利于受害人的虚假合同。”

借款条件看似简单,实质上都是引诱借款人的丰厚诱饵,等到借款人签下合同,犯罪嫌疑人侵吞被害人财产的预谋就已经完成了第一步。凭借以上手法,犯罪嫌疑人成功实施了多起诈骗犯罪,该公司2017年非法获利230万余元,净利润148万余元。

社会影响恶劣 扫黑除恶势在必行

承办检察官表示,在以“套路贷”为主要形式的犯罪案件中,犯罪嫌疑人为牟取高额非法利益,以敲诈勒索、诈骗等手段,对被害人形成心理威慑,从而达到侵吞其财产的目的,此类案件社会影响广泛且恶劣。

该案在公安机关侦查阶段,承办检察官即及时提前介入侦查,配合、引导侦查机关补充完善、固定证据。案件办理期间,开福区检察院多次召开检察官联席会议讨论案情。在审查全案后,承办检察官认为犯罪嫌疑人刘某等纠集多人,在一定行业内多次实施诈骗犯罪活动,扰乱经济秩序,造成了较为恶劣的社会影响,且该犯罪团伙具备一定的组织性,应当认定为恶势力。

11月1日,开福区检察院依法以诈骗罪批准逮捕了刘某等10名涉恶犯罪嫌疑人。

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